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兼职运营(实习生)
Spot Business Dept2h ago
1.负责公司合规体系的建立与日常维护,确保符合相关法律法规(如AML/CFT等) 2.执行KYC/CDD/EDD流程,确保客户身份识别及风险评估合规 3.跟踪各个国家监管政策变化并推动内部落地 4.制定及更新内部合规政策、流程及培训材料 5.协助处理合规风险事件及内审相关工作 1.本科及以上学历,法律、金融、合规等相关专业优先 2.1–3年金融机构/支付行业合规或AML经验 3.熟悉KYC、AML/CFT要求 4.英文流利(书面及沟通) 5.具备较强的责任心、执行力及风险敏感度